Berita Utama Terbaru
Pada bulan Desember 2015 dua puluh lima orang didakwa dengan berbagai kejahatan termasuk pencucian uang sehubungan dengan ruang perjudian ilegal tanpa izin di seluruh AS. Kasus ini berkisar pada operasi kasino ilegal.
Kasus lain baru-baru ini melihat seorang pria yang dituduh melakukan pencucian uang karena diduga mengatur penarikan untuk menghindari pembuatan laporan transaksi keuangan. Dalam kasus kedua, tertuduh tampaknya memberikan beberapa ribu dolar kepada staf kasino dalam bentuk chip sebagai gratifikasi, praktik yang tidak biasa.
Tetapi untuk dianggap sebagai pencucian uang, dia harus mengharapkan setidaknya sebagian dari uang itu dikembalikan kepadanya.
Siapa yang Perlu Khawatir tentang Pencucian Uang dan Perjudian Daring?
Sebagian besar penjudi yang tidak pernah melaporkan pendapatan judi mereka tidak perlu khawatir. Kecuali jika Anda mengumpulkan transaksi senilai $2 juta dalam periode 3 tahun dan secara konsisten melakukan penarikan $9900, Anda mungkin tidak akan muncul di radar agen polisi mana pun.
Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang individu sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sekelompok orang.
Dan pertanyaan yang ingin kami jawab adalah seberapa besar masalah pencucian uang terbukti di dunia perjudian online?
Black Friday Poker pada tahun 2011
Black Friday 2011, ketika FBI menyita beberapa situs web poker populer dan menangkap sejumlah orang yang terkait dengan industri poker online, adalah kasus pencucian uang online yang paling terkenal hingga saat ini sejauh menyangkut perusahaan perjudian berlisensi. Operasi dimulai ketika otoritas Federal menangkap Daniel Tzvetkoff dari Intabill dan didakwa melakukan pencucian uang, penipuan bank, dan penipuan kawat. Intabill memfasilitasi transaksi antara berbagai Situs poker dan pemainnya. Tzvetkoff mengubah bukti negara untuk menghindari hukuman penjara 75 tahun.
Namun, apa yang memicu tuduhan terhadap perusahaan poker tampaknya merupakan upaya untuk berinvestasi di bank AS dengan tujuan transaksi yang salah kode. Oleh karena itu, semua perjudian online berikutnya oleh pemain AS (termasuk perjudian yang disetujui negara bagian) relatif tidak terganggu. Fakta bahwa undang-undang AS melarang perjudian online tidak menyebabkan penangkapan yang meluas meskipun bank menolak untuk menerima simpanan yang mereka khawatirkan mungkin merupakan hasil dari perjudian online.
Jika undang-undang tidak dapat ditegakkan terhadap pemain AS, pihak berwenang harus membatasi tindakan mereka kepada orang-orang yang memfasilitasi perjudian ilegal dalam bentuk apa pun. Untuk menghindari memicu konfrontasi Hak Negara, otoritas federal tidak menggali terlalu dalam ke perjudian online kecuali seseorang menjalankan operasi perjudian dari dalam Amerika Serikat dan menerima anggota lintas negara bagian.
